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出版社名：経済法令研究会
出版年月：2025年3月
ISBN：978-4-7668-7375-7
１９８Ｐ　２１ｃｍ
金融ＡＭＬオフィサー〈基本〉〈実践〉対策問題集　コンプライアンス・オフィサー認定試験　２０２５年度版
日本コンプライアンス・オフィサー協会／編
 
組合員価格 税込 2,090円
(通常価格 税込 2,200円)
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内容紹介・もくじなど
もくじ情報：共通問題　三答択一式（マネー・ローンダリングとは；マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策；マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）；［基本］三答択一式（犯罪収益移転防止法上の特定取引等；金融機関の特定取引；個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）；［実践］三答択一式（特定事業者の義務の範囲等；犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等；ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）
もくじ情報：共通問題　三答択一式（マネー・ローンダリングとは；マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策；マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）；［基本］三答択一式（犯罪収益移転防止法上の特定取引等；金融機関の特定取引；個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）；［実践］三答択一式（特定事業者の義務の範囲等；犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等；ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）

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