『改正犯収法と金融犯罪対策』を改題改訂。2016年10月施行の改正犯収法に対応。FATF等グローバル規制の背景と対応実務を解説。金融機関が経済犯罪対策のために構築すべきフレームワークを提示する。

２０１６年１０月施行の改正犯収法に対応。ＦＡＴＦ等、グローバル規制の背景と対応実務を解説。金融機関が経済犯罪対策のために構築すべきフレームワークを提示する。
もくじ情報：第１章　グローバルな規制動向（マネー・ローンダリングとテロ資金供給；経済制裁）；第２章　改正犯収法の概要（「特定取引」の改正（平成２６年改正）；取引時に確認すべき顧客情報　ほか）；第３章　金融機関の実務対応（経営的要素；固有要素　ほか）；第４章　反社会的勢力対応のポイント（反社対策をめぐる情勢の進展；各業態における暴排条項参考例策定等の取組み　ほか）；資料編（犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文；犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令新旧対照条文　ほか）

山崎　千春(ヤマザキ　チハル)
有限責任あずさ監査法人金融事業部マネージング・ディレクター。大手邦銀等に勤務後、２００６年に有限責任あずさ監査法人に入社。金融機関のコンプライアンス態勢、ＡＭＬ／ＣＦＴ等の金融犯罪、内部不正管理態勢構築、ＦＡＴＣＡ／ＣＲＳ対応、サイバーセキュリティ・コンダクトリスク管理態勢構築等の支援を多数手がける。ＡＣＦＥ公認不正検査士。ＡＣＡＭＳ認定アンチ・マネー・ローンダリング・スペシャリスト。米国ＣＦＡ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ認定証券アナリスト