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出版社名：経済法令研究会
出版年月：2020年10月
ISBN：978-4-7668-2453-7
８９Ｐ　２６ｃｍ
営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル
経済法令研究会／編
 
組合員価格 税込 792円
(通常価格 税込 880円)
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内容紹介・もくじなど
もくじ情報：１　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とＦＡＴＦ審査；マネロン等対策にかかわる各種法令等；金融庁ガイドライン；ガイドラインとリスクベース・アプローチ；取引時確認が必要なケース；個人顧客の取引時確認；法人顧客の取引時確認；非対面取引における取引時確認；高リスク取引に当たる場合；外為取引等とマネロン等対策；顧客管理とリスク評価；確認記録・取引記録；疑わしい取引の届出；疑わしい取引の参考事例）；２　問題編；３　解答・解説編
もくじ情報：１　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とＦＡＴＦ審査；マネロン等対策にかかわる各種法令等；金融庁ガイドライン；ガイドラインとリスクベース・アプローチ；取引時確認が必要なケース；個人顧客の取引時確認；法人顧客の取引時確認；非対面取引における取引時確認；高リスク取引に当たる場合；外為取引等とマネロン等対策；顧客管理とリスク評価；確認記録・取引記録；疑わしい取引の届出；疑わしい取引の参考事例）；２　問題編；３　解答・解説編

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