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リスクマネジメント
出版社名:中央経済社
出版年月:2024年4月
ISBN:978-4-502-48251-9
314P 21cm
フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A
山崎正貴/編 堀天子/編 根本英明/〔ほか〕著
組合員価格 税込
3,663
円
(通常価格 税込 4,070円)
割引率 10%
在庫あり
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※ゴールデンウィーク前後は商品のお届けが通常より遅れる場合がございます。
内容紹介・もくじなど
スタートアップも多いFintech企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。
もくじ情報:第1章 最近の法改正と求められるFintech事業者の対応;第2章 犯罪収益移転防止法;第3章 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン;第4章 リスク評価手法・特定事業者作成書面;第5章 顧客管理の諸論点;第6章 「疑わしい取引」とその関連事項;第7章 テスティング・内部監査の諸論点;第8章 利用規約の参考例
スタートアップも多いFintech企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。
もくじ情報:第1章 最近の法改正と求められるFintech事業者の対応;第2章 犯罪収益移転防止法;第3章 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン;第4章 リスク評価手法・特定事業者作成書面;第5章 顧客管理の諸論点;第6章 「疑わしい取引」とその関連事項;第7章 テスティング・内部監査の諸論点;第8章 利用規約の参考例
著者プロフィール
山崎 正貴(ヤマザキ マサタカ)
株式会社ARIGATOBANK取締役/リーガル&コンプライアンス本部長(現任)。2006年SMBC日興証券株式会社(旧日興コーディアル証券)勤務。2022年Amber Japan株式会社(旧株式会社ディーカレット)コンプライアンス執行役員。証券のコンプライアンス部門において、制度対応、AML等を中心とした業務に従事した後、大手暗号資産交換業のコインチェックのAML責任者としてFATF第4次対日相互審査を経験し、その後、ディーカレットにてAMLを含むコンプライアンス責任者として従事。公認ALMスペシャリスト認定資格(CAMS)保有
山崎 正貴(ヤマザキ マサタカ)
株式会社ARIGATOBANK取締役/リーガル&コンプライアンス本部長(現任)。2006年SMBC日興証券株式会社(旧日興コーディアル証券)勤務。2022年Amber Japan株式会社(旧株式会社ディーカレット)コンプライアンス執行役員。証券のコンプライアンス部門において、制度対応、AML等を中心とした業務に従事した後、大手暗号資産交換業のコインチェックのAML責任者としてFATF第4次対日相互審査を経験し、その後、ディーカレットにてAMLを含むコンプライアンス責任者として従事。公認ALMスペシャリスト認定資格(CAMS)保有
もくじ情報:第1章 最近の法改正と求められるFintech事業者の対応;第2章 犯罪収益移転防止法;第3章 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン;第4章 リスク評価手法・特定事業者作成書面;第5章 顧客管理の諸論点;第6章 「疑わしい取引」とその関連事項;第7章 テスティング・内部監査の諸論点;第8章 利用規約の参考例
もくじ情報:第1章 最近の法改正と求められるFintech事業者の対応;第2章 犯罪収益移転防止法;第3章 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン;第4章 リスク評価手法・特定事業者作成書面;第5章 顧客管理の諸論点;第6章 「疑わしい取引」とその関連事項;第7章 テスティング・内部監査の諸論点;第8章 利用規約の参考例