スタートアップも多いＦｉｎｔｅｃｈ企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。
もくじ情報：第１章　最近の法改正と求められるＦｉｎｔｅｃｈ事業者の対応；第２章　犯罪収益移転防止法；第３章　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン；第４章　リスク評価手法・特定事業者作成書面；第５章　顧客管理の諸論点；第６章　「疑わしい取引」とその関連事項；第７章　テスティング・内部監査の諸論点；第８章　利用規約の参考例

山崎　正貴(ヤマザキ　マサタカ)
株式会社ＡＲＩＧＡＴＯＢＡＮＫ取締役／リーガル＆コンプライアンス本部長（現任）。２００６年ＳＭＢＣ日興証券株式会社（旧日興コーディアル証券）勤務。２０２２年Ａｍｂｅｒ　Ｊａｐａｎ株式会社（旧株式会社ディーカレット）コンプライアンス執行役員。証券のコンプライアンス部門において、制度対応、ＡＭＬ等を中心とした業務に従事した後、大手暗号資産交換業のコインチェックのＡＭＬ責任者としてＦＡＴＦ第４次対日相互審査を経験し、その後、ディーカレットにてＡＭＬを含むコンプライアンス責任者として従事。公認ＡＬＭスペシャリスト認定資格（ＣＡＭＳ）保有